（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何造作记录、误导性述说省略要紧遗漏，并对其试验的简直性、准确性和齐备性承担法律拖累。

蹙迫试验教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会摄取的网罗投票系统：上海证券往还所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次鞭策大会所摄取的表决格式是现场投票和网罗投票汇聚集的格式 - 现场会议召开的日历、时分和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往还所鞭策大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等磋商端正施行 - 触及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转念公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还决议的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附奏凯条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次往还决议转念不组成要紧转念的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还报告书（草案）（矫正稿）》偏激纲目的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧钞票重组处罚见识》第十三条文定的重组上市的议案（矫正稿）

三、鞭策大会投票端庄事项 - 本公司鞭策通过上海证券往还所鞭策大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鞭策账户的鞭策，可应用的表决权数目是其名下一说念鞭策账户所抓疏导类别粗俗股和疏导品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对通盘议案均表决竣事时期提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面神志寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鞭策亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鞭策授权寄予书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券磋商证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户证明偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和磋商格式参见“六、其他事项之本次会议磋商格式”。 - 鞭策可摄取传真或信函的格式进行登记（需提供磋商证件复印件），传真或信函以登记时老实公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋商电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋商格式： - 磋商东说念主：任顺英 - 磋商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为应用表决权。

寄予东说念主抓粗俗股数： 寄予东说念主抓优先股数： 寄予东说念主鞭策账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转念公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附奏凯条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还决议转念不组成要紧转念的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还报告书（草案）（矫正稿）》偏激纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧钞票重组处罚见识》第十三条文定的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。